以太坊上超过30B美元的交易量是清洗交易

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数据表明不正当交易占 2022 年 交易总量的一半以上，占 历史交易量的近 45%。

           

众所周知，洗盘交易是一种市场操纵形式，交易中的买卖双方相同或串通一气，继续困扰着不可替代代币 (  ) 市场。但最近在区块链数据网站 上编制的一份报告揭示了这个问题已经变得多么严重。

根据匿名研究员 12 月 16 日的分析，2022 年以太坊上的 总交易量中，洗盘交易量占一半以上（58%）。该策略在 1 月达到顶峰，洗盘交易量占总交易量的 80% 以上。当月的 总交易量。

研究人员使用四个过滤器来剔除最有可能指向清洗交易的奇怪交易行为。首先，他们过滤掉了同一钱包地址之间明显的 交易。其次，他们研究了两个不同钱包地址之间同一 的来回交易——这是最常见的清洗交易策略之一。第三，如果一个钱包地址购买了同一个 三次或更多次，由于这种情况不太可能被标记为清洗交易。最后，如果 交易中的买家和卖家的钱包最初是由同一个钱包提供资金的，那么很明显他们之间存在联系，因此被标记为清洗交易。

要了解自 市场出现以来这种做法变得多么普遍，当应用所有过滤器时，有史以来超过 300 亿美元的 交易量可能与清洗交易有关。这个数字是惊人的，尽管它只占以太坊上发生的所有交易的 1.5% 左右。如果这看起来令人困惑，请不要担心：它表明大多数交易是合法的，但发生的价格普遍低于洗盘交易，当许多洗盘交易的目的是人为抬高价格时，这是有道理的一个 集合。

“我们经常听到的惊人的‘总交易量’数据中，几乎有一半 只是人们在玩弄这个系统，而不是合法交易。”

根据数据， 市场和X2Y2都为平台上的参与提供代币奖励形式，洗牌交易的百分比最高，分别占其总交易量的 98% 和 87%。

清洗交易活动的增加归因于 市场之间争夺交易量市场份额的竞争加剧。

作者写道：“激励使用的善意计划很快出现，成为在吸引这一数量的竞争中领先并成为最成功市场的一种方式。” “因此，许多被广泛引用的统计数据充其量只是误导，描绘了一幅与现实不完全相符的有机使用图。”

根据美国法律，清洗交易是非法的，并且在加密领域仍然难以追踪。2 月，区块链研究公司 Chainalysis报告称，尽管大多数 清洗交易员此前因高昂的汽油费而无法盈利，但 110 名盈利的清洗交易员仍然能够赚取 840 万美元的利润。

文章来源于抹茶交易所。

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