虚拟货币常规套路!币圈防范指南有哪些

今天，社会的虚拟货币已经成为第二种可交易的货币。虚拟货币有很多种。最受欢迎的是比特币。当然，虚拟货币的平台也是多种多样的。近年来，出现了一些骗子。用虚拟货币行骗，我们在玩虚拟货币的时候需要注意什么?这些骗子的常用手法有哪些?怎么回答呢?让我们把它带给每个人。告诉所有人。

真实案例：虚拟货币网络MLM案

上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局，近日侦破了上海首例利用虚拟货币实施网络MLM犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额逾亿元。

本案所涉某网络平台，服务器设置在境外，实际控制犯罪嫌疑人穆某。穆某先后组建了包括区块链某科技公司在内的5个团队，设置技术、讲师、推广、客服、退审。通过该平台，它被命名为促进区块链技术和提供虚拟货币增值服务。收益和发展线下奖励为诱饵，吸引用户加入。

在这个操作过程中，平台会员需要购买大量的虚拟货币，然后兑换成平台发行的所谓代币，支付入门费，才能成为平台会员。同时，平台设置了大量直推奖、推奖等动态收入和团队收入奖励奖励类别，诱导会员继续发展下线，从而不断扩大组织规模。而平台上设置的代币，不作为市值，不合法，价值大多由平台控制。随着代币价值的降低，用户在取款时会造成损失。多平台收入。

据披露的数据显示，存续期间，该平台发展会员账号6万余个，层级关系72层，涉案金额上亿元。平台是如何在短时间内发展出如此大的规模的?上海警方调查发现，该犯罪团伙内部分工明确，层级结构清晰。为了取得用户信任，穆某组织包括周某在内的5名数据讲师组成授课团队，通过线上课程、线下宣讲等方式，宣传所谓的区块链技术、虚拟货币增值前景等。同时，平台组建了宣传推广团队，通过组织线下酒吧、社区推广、建立群聊等方式吸引潜在用户缴纳会员费，诱导其继续发展新会员加入。

1.虚拟货币有哪些常见的套路

1.利用区块链的噱头进行包装和炒作，从而欺骗投资者

2.支付一定数量的虚拟货币作为入场费

3.犯罪组织、专业性和隐蔽性

4.更深一层的团长模式，用分等级的团队来付费

5.发展速度快，复制能力强。根据樊植科技发布的《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》，虚拟货币MLM案件的模型主要有兑换模型、钱包模型、虚假“智能合约”模型、智能合约模型、矿机租赁模式、云矿机模式、定量机器人机器人 - 10.960.0.13.1.20%模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链友元宇宙模式。与传统金融工具相比，虚拟货币市场还不成熟，投机性强、投机性高、波动性大，导致控制价格、虚假交易、平台跑路等事件时有发生。

二、币圈防范指南

1.拒绝“高收益，高回报”

2.警惕“国之名，政之名”